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Antiriciclaggio – Comunicazione alla UIF – Movimentazioni di denaro contante

15 Giugno

Termine per trasmettere in via telematica alla Banca d’Italia – Unità di informazione finanziaria (UIF) – le comunicazioni contenenti i dati relativi:

a ogni movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000,00 euro;
eseguite nel secondo mese precedente;
a valere su rapporti ovvero mediante operazioni occasionali, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro. 

Qualora non sia stata effettuata alcuna operazione rilevante deve essere inviata una comunicazione negativa.

Dettagli

Data:
15 Giugno
Categoria Evento: