BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//ST Corporate S.r.l. - ECPv6.15.20//NONSGML v1.0//EN CALSCALE:GREGORIAN METHOD:PUBLISH X-WR-CALNAME:ST Corporate S.r.l. X-ORIGINAL-URL:https://www.stcorporate.it X-WR-CALDESC:Eventi per ST Corporate S.r.l. REFRESH-INTERVAL;VALUE=DURATION:PT1H X-Robots-Tag:noindex X-PUBLISHED-TTL:PT1H BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Helsinki BEGIN:DAYLIGHT TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0300 TZNAME:EEST DTSTART:20230326T010000 END:DAYLIGHT BEGIN:STANDARD TZOFFSETFROM:+0300 TZOFFSETTO:+0200 TZNAME:EET DTSTART:20231029T010000 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0300 TZNAME:EEST DTSTART:20240331T010000 END:DAYLIGHT BEGIN:STANDARD TZOFFSETFROM:+0300 TZOFFSETTO:+0200 TZNAME:EET DTSTART:20241027T010000 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0300 TZNAME:EEST DTSTART:20250330T010000 END:DAYLIGHT BEGIN:STANDARD TZOFFSETFROM:+0300 TZOFFSETTO:+0200 TZNAME:EET DTSTART:20251026T010000 END:STANDARD END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTSTART;VALUE=DATE:20240702 DTEND;VALUE=DATE:20240703 DTSTAMP:20260509T165820 CREATED:20240529T170146Z LAST-MODIFIED:20240529T170200Z UID:12352-1719878400-1719964799@www.stcorporate.it SUMMARY:Antiriciclaggio - Comunicazione alla UIF - Dati aggregati operazioni DESCRIPTION:Termine per trasmettere in via telematica alla Banca d’Italia – Unità\, di informazione finanziaria (UIF) – le comunicazioni riguardanti i dati aggregati delle operazioni effettuate nel terzo mese precedente\, previa adesione al sistema di segnalazione on-line: \,si aggregano le operazioni di importo pari o superiore a 5.000\,00 euro\, effettuate dalla clientela. \,Qualora non siano state effettuate operazioni rilevanti ai fini della produzione dei dati aggregati\, deve essere inviata una segnalazione negativa.\nSono oggetto di aggregazione anche le operazioni occasionali\, senza limiti di importo: \nrelative alla prestazione di servizi di pagamento e all’emissione e distribuzione di moneta elettronica\,\neffettuate per il tramite di agenti in attività\, finanziaria\,\nad esclusione delle operazioni relative al pagamento di tributi o sanzioni in favore di pubbliche amministrazioni o al pagamento del corrispettivo per la fruizione di beni e servizi di pubblica utilità\, nonché\, al servizio di pagamento di bollettini. \nSono escluse dagli obblighi le operazioni poste in essere con: \ngli altri soggetti tenuti a comunicare alla Banca d’Italia i dati aggregati\, ad eccezione delle società\, fiduciarie\,\ngli intermediari bancari e finanziari non tenuti a comunicare i dati aggregati\, comunitari o con sede in uno Stato terzo caratterizzato da un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo\, secondo i criteri indicati in materia di adeguata verifica della clientela\,\nla Tesoreria provinciale dello Stato o la Banca d’Italia\,\nle società\, di gestione accentrata di strumenti finanziari\, le società\, di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e i soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari\, le società\, di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e le società\, di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari. URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/antiriciclaggio-comunicazione-alla-uif-dati-aggregati-operazioni-32/ CATEGORIES:Scadenze END:VEVENT END:VCALENDAR